أقيم بمقر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالعويقيلة مساء الأربعاء الموافق 4/2/1444هـ ورشة عمل عن بُعد - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ألقاها سعادة المهندس محمد بن عبدالله الدغيم لإداري وموظفي الجمعية
وقد تناولت الدورة:
- جهود المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المقصود بغسل الأموال.
- أمثلة على الجرائم التي يتم غسل متحصلاتها.
- دورة غسل أموال.
- الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب.
- المقصود بتمويل الإرهاب.
- التدابير الوقائية الواجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بها.
- عقوبات عدم غلتزام الجهات الخاضعة للإشراف.
- المؤشرات الدالة على العمليات غير العادية أو العمليات المشتبه بها.
كما تناولت الدورة ضرورة إقامة البرامج التوعوية والفعاليات التثقيفية لنشر وتعميق الوعي داخل الجمعية حول نقاط الضعف الممكنة والتي قد تستغل من قبل ممولي الإرهاب.
